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        이사회 구성

        이사회는 이사 전원으로 구성함 (의장 : 이윤석 / 이사총수 : 6명)

        이윤석사내이사
        선임일 2019-10-01
        직위 의장/대표이사 (상근)
        임기 3년
        가입 책임보험가입
        서정호사내이사
        선임일 2019-10-01
        직위 이사 (상근)
        임기 3년
        가입 책임보험가입
        곽근만사내이사
        선임일 2019-10-01
        직위 이사 (상근)
        임기 3년
        가입 책임보험가입
        황인이사외이사
        선임일 2019-10-01
        직위 이사 (비상근)
        임기 3년
        가입 책임보험가입
        선양국사외이사
        선임일 2019-10-01
        직위 이사 (비상근)
        임기 3년
        가입 책임보험가입
        정한익사외이사
        선임일 2019-10-01
        직위 이사 (비상근)
        임기 3년
        가입 책임보험가입

        이사의 선임

        1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
        2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
        3. 이사의 선임의 의결권은 제30조에 의거 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 하며 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표의 방법으로 선임하지 아니한다.

        이사회의 기능

        다음 사항에 대해서는 이사회의 결의를 얻어야 한다.

        1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건 및 보고에 관한 사항
        2. 신주의 발행
        3. 준비금의 자본금 전입
        4. 주식의 소각
        5. 대표이사의 선임 및 해임
        6. 사장 이상의 집행임원의 선임 및 해임. 이에 해당하지 않는 집행임원에 대하여는 대표이사에게 그 권한을 위임함.
        7. 지배인의 선임 및 해임
        8. 이사회내 위원회의 설치,운영,폐지
        9. 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임
        10. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
        11. 신규사업의 결정에 관한 사항
        12. 이사회 규정의 개정
        13. 감사위원회 및 이사회내 위원회 규정의 제,개정
        14. 지점의 설치,이전 또는 폐지
        15. 사채의 모집에 관한 사항
        16. 자산총액의 10% 이상의 자산의 취득 또는 처분
        17. 자본금의 10% 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분
        18. 관계회사 주식(자사주포함) 매각에 관한 사항
        19. 이사와 회사간 거래
        20. 주식매수선택권의 부여 또는 부여의 취소
        21. 최대주주(그의 특수관계인을 포함함.)를 상대방으로 하는 거래로써 상법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 거래
        22. 회사가 기부하고자 하는 금액이 5억원 이상이거나 기타 회사의 기부금 출연에 관하여 이사회의 결의가 필요하다고 인정되는 사항
        23. 법령 또는 정관에서 정하여진 사항,주주총회에서 위임 받은 사항 및 기타 회사경영을 위한 중요한 사항으로써 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

        이사회 내의 위원회 설치 현황

        감사 위원회
        감사 위원회 구성 및 역할
        구성 황인이 선양국 정한익
        역할 회사의 회계, 업무감사, 내부회계관리제도, 운영실태 점검
        사외이사후보 추천위원회
        사외이사후보 추천위원회 구성 및 역할
        구성 황인이 선양국 정한익
        역할 사외이사 후보 추천
        내부거래위원회
        내부거래위원회 구성 및 역할
        구성 황인이 선양국 정한익
        역할 공정거래법상 내부거래 심사 및 승인

        사외이사 지원조직

        사외이사 지원조직
        전담인력 주요업무
        이상훈 (sanghoonpeter.lee@doosan.com) 이사회운영, 사외이사업무 지원총괄
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